Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 347910, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Ленина, 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026102573562
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 6154023009
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30301-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.01.2022г
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Решения приняты единогласно, членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
1. Рахманова Лейла Арсеновна
доля участия лица в уставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: нет.
2. Тараканов Александр Борисович
доля участия лица в уставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: нет.
3. Хуснуллина Людмила Николаевна
доля участия лица в уставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: нет.
По второму вопросу повестки дня: Избрать членами Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
1. Коновалов Дмитрий Васильевич
доля участия лица в уставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: нет.
2. Тараканов Александр Борисович
доля участия лица в уставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: нет.
3. Хуснуллина Людмила Николаевна
доля участия лица в уставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: нет.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.01.2022г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 1 от 14.01.2022г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Б. Тараканов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «14» января 2022 г.