Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.

Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

7 членов Совета директоров направили бюллетени для голосования в установленный срок.

Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Решения приняты единогласно, членами Совета директоров.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:

Первый вопрос повестки дня: Избрание членов Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик».

Итоги голосования:

«За» – 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Избрать членами Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» с 15.11.2025:

1.Фамилия Имя Отчество;

доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%;

доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%;

2.Фамилия Имя Отчество;

доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%;

доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%;

3.Фамилия Имя Отчество;

доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%;

доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%;

Второй вопрос повестки дня: О совмещении членами Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» должностей в органах управления других организаций.

Итоги голосования:

«За» – 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 3 статьи 69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» согласовать совмещение должностей в органах управления других организаций следующим членам Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик»: 

Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение Дополнительного соглашения № 6 к Договору о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг №19 от 11.04.2012.

Итоги голосования:

«За» – 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Дополнительное соглашение № 6 к Договору о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг №19 от 11.04.2012, заключаемое между Публичным акционерным обществом «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (далее - Эмитент) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (далее - Регистратор) на следующих условиях:

1.Пункт 4.4 Договора изложить в следующей редакции:

«4.4. ЭМИТЕНТ компенсирует РЕГИСТРАТОРУ стоимость услуг по предоставлению зарегистрированным лицам бесплатно информации о ценных бумагах, учитываемых на их лицевых счетах, и операциях по указанным лицевым счетам, иных услуг, которые РЕГИСТРАТОР обязан оказывать зарегистрированным лицам бесплатно в соответствии с нормативными актами Российской Федерации (ежемесячно, при наличии соответствующих услуг), а также оплачивает (возмещает) иные услуги (расходы) РЕГИСТРАТОРА в размере, установленном прейскурантом РЕГИСТРАТОРА, действующим на момент оказания услуг (расчета расходов). Оплата производится в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты выставления счета РЕГИСТРАТОРА.».

2.Раздел 5. Договора дополнить пунктом 5.11 в следующей редакции:

«5.11. Зарегистрированные лица могут предоставлять РЕГИСТРАТОРУ информацию и документы посредством использования личного кабинета на официальном сайте РЕГИСТРАТОРА в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или посредством доступа к системе электронного документооборота, используемой РЕГИСТРАТОРОМ. Порядок предоставления, перечень и состав информации и документов определяется правилами использования сервиса личного кабинета зарегистрированного лица, действующими у РЕГИСТРАТОРА, или правилами системы электронного документооборота, участниками которой являются РЕГИСТРАТОР и зарегистрированное лицо.».

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.11.2025 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 5 от 14.11.2025г