Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
21 февраля 2022 года
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 347910, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Ленина, 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026102573562
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 6154023009
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30301-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.02.2022г
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
5 из 7 членов Совета директоров направили бюллетени для голосования в установленный срок.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решения приняты единогласно, членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1. Избрать на должность Генерального директора ПАО ТКЗ «Красный котельщик» Тараканова Александра Борисовича на срок один год с 28.02.2022 г. по 27.02.2023 г. (включительно).
2. Уполномочить Львову Анну Анатольевну на подписание от имени ПАО ТКЗ «Красный котельщик» срочного трудового договора, с Генеральным директором ПАО ТКЗ «Красный котельщик» Таракановым Александром Борисовичем, а также всех документов, связанных с оформлением (в том числе с изменением, дополнением, прекращением) трудовых отношений на весь период его избрания.
доля участия лица в уставном капитале эмитента - нет,
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента – нет.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.02.2022г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 4 от 21.02.2022г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Б. Тараканов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 21 » февраля 20 22 г.
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 347910, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Ленина, 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026102573562
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 6154023009
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30301-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.02.2022г
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
5 из 7 членов Совета директоров направили бюллетени для голосования в установленный срок.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решения приняты единогласно, членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1. Избрать на должность Генерального директора ПАО ТКЗ «Красный котельщик» Тараканова Александра Борисовича на срок один год с 28.02.2022 г. по 27.02.2023 г. (включительно).
2. Уполномочить Львову Анну Анатольевну на подписание от имени ПАО ТКЗ «Красный котельщик» срочного трудового договора, с Генеральным директором ПАО ТКЗ «Красный котельщик» Таракановым Александром Борисовичем, а также всех документов, связанных с оформлением (в том числе с изменением, дополнением, прекращением) трудовых отношений на весь период его избрания.
доля участия лица в уставном капитале эмитента - нет,
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента – нет.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.02.2022г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 4 от 21.02.2022г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Б. Тараканов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 21 » февраля 20 22 г.