Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ТКЗ «Красный котельщик»
1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.05.2021
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2021 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23.06.2021г 23.59.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31 мая 2021 года.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчёта ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2020 год.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
4. Утверждение аудитора ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
5. О распределении прибыли ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2020 год.
6. Утверждение Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Установить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов) акционерам для ознакомления: информация (материалы) акционерам предоставляется с 04 июня 2021 года до 24 июня 2021 года, по рабочим дням с 8:00 до 16:00, по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ПАО ТКЗ «Красный котельщик», здание отдела кадров,контактный телефон (8634) 31-35-69.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123.
акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска:
2-01-30301-Е, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 05.11.2004 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2021 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 Совета директоров от 24 мая 2021года.
3. Подпись3.1. Генеральный директор
А.Б. Тараканов
(подпись)
3.2. Дата “24” мая 2021 г.
М.П.